Gestão de riscos

Sigla: NAGR

Tipo: Comitê Propositivo

Período de Vigência: desde 01.03.2018

Situação: em funcionamento

Ato constitutivo:Portaria 172/2018

Publicação: Diário da Justiça Eletrônico, 01.03.2018

Ato atual:Portaria 819/2019

Publicação: Diário da Justiça Eletrônico, 03.09.2019

➤ Mais informações e demais documentos

Nome Início Cargo
Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita 12/02/2018 Coordenadora do NAGR
Karla de Faria Abdala Félix 20/08/2018 Coordenadora Substituta do NAGR
Alexjan Costa Sousa 12/02/2018 Membro
Antonio Ferreira da Costa Filho 12/02/2018 Membro
Carolina Cortese Coelho 20/08/2018 Membro
Clédina Francisca de Assis Lobato Reis 12/02/2018 Membro
Fabiana Mendes Paiva Brito 12/02/2018 Membro
Hebert Pinheiro Leite 20/08/2018 Membro
Luciana Linard Silva Malveira 20/03/2019 Membro
Joaires Sidney dos Santos Ribeiro Filho 12/02/2018 Membro
Leonardo Silva Kury Aragão Mendes 12/02/2018 Membro
Luiz Gustavo Carvalho Assis 12/02/2018 Membro
Maiara da Silva Leal 12/02/2018 Membro
Renata Gonzaga Marques 12/02/2018 Membro
Sherlan Buhatem Anunciação 12/02/2018 Membro .
Data Pauta Ata (formato PDF)

28.2.2018

  • Considerações sobre o Manual de Gestão de Riscos
  • Decisão sobre níveis de Riscos (3 ou 5)
  • Decisão sobre forma de análise: Risco Inerente + Controle + Risco Residual ou apenas Risco
  • Utilização da Planilha Documentadora
  • Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
  • Agenda de Reunião: quinzenal, mensal

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14.3.2018

  • Análise do plano de ação do processo de eleição logística
  • Considerações sobre o Manual de Gestão de Risco
  • Monitoramento de Risco: Quem, como, para quem, de que forma, quando
  • Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
  • Demais assuntos surgidos na reunião

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19.4.2018

  • Análise dos processos de eleição (Contratações, Material de Consumo e Permanente, Recrutamento, Designação de Juízes) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 23/04
  • Discussão sobre como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião
  • Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
  • Decisão sobre o que deve estar na planilha documentadora sobre “Controles”
  • Sugestões sobre método de monitoramento
  • Como serão tratados os riscos de categoria estratégica e de conformidade

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15.6.2018

  • Análise dos processos de eleição (Suprimento de Fundos; Oficiais de Justiça; AAEs; Registro de Candidatura; Segurança; Capacitação) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 20/06
  • Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
  • Sugestões sobre método de monitoramento
  • STIC apresentará sugestões de planilha na próxima reunião
  • Como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião

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27.7.2018

  • Análise dos processos de eleição, que se apresentarão os planos de tratamento dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
    • Fiscalização da Propaganda
    • Postos Avançados de Transmissão (PATs)
    • Eleição e Votação Simulada
    • Central de Acompanhamento das Eleições
    • Geração de Mídias e Carga e Lacre
    • Diplomação

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1.8.2018

  • Análise dos processos de eleição, que apresentarão os planos de tratamentos dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
    • Mesários
    • Prestação de Contas
    • Juntas Especiais
    • Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e Avaliação das Eleições

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18.2.2019

  • Elaboração do relatório anual
  • Relato integrado TCU
  • Elaboração de manual resumido e de passo a passo
  • Divulgação da política de gestão de risco
  • Avaliação de maturidade TCU

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25.2.2019

  • Apresentação da STIC sobre a forma de mapeamento de processos e risco que estão utilizando
  • Avaliação de maturidade TCU

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28.2.2019

  • Apresentação da minuta do relatório de gestão de risco, para deliberações
  • Avaliação de maturidade TCU

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11.3.2019

  • Avaliação de maturidade TCU
  • Considerações para o relatório

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18.3.2019

  • Relatório Anual de Gestão de Riscos
  • Portaria deste Núcleo de Gestão de Riscos

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26.6.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Oficial de Justiça
    • Segurança
    • Diplomação
    • Central de Acompanhamento de Eleição
    • Fechamento do Cadastro
    • Fiscalização da Propaganda
    • Capacitação

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28.6.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Contratações
    • Logística

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23.7.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Material de Consumo para Eleição
    • Registro de Candidatura
    • PATs
    • Reunião de Juízes
    • Recrutamento
    • Eleições e Votações Simuladas

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30.7.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Juntas Especiais
    • Auditoria de Funcionamento das Urnas
    • Comunicação
    • GM e CL
    • AAEs
    • Veículos

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8.8.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Serviço Extraordinário
    • Urnas e Suprimentos
    • Suprimento de Fundos
    • Prestação de Contas
    • Mesários
    • Designação de Juízes

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16.8.2019

  • Apresentação dos Processos de Eleição:
    • Auditoria de Funcionamento das Urnas (CRE) - Gerente: Mariana Herculana Anjos Destro
    • Reunião de Juízes (CRE) - Gerente: Eloise Elena Sousa de Melo
    • Designação de Juízes para atuarem em pleitos (CRE) - Gerente: Alexjan Costa Sousa
    • Fechamento do Cadastro (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
    • Fiscalização de Propaganda (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
    • Registro de Candidaturas (SJD) - Gerente: Francisco Chagas Rodrigues
    • Contratações (SAF) - Gerente: Sherlan Buhatem Anunciação
    • Veículos (SAF) - Gerente: Edson Cunha do Nascimento
    • Suprimento de Fundos (SAF) - Gerente: Mateus Marinho Alencar
    • Segurança (SAF) - Gerente: Alysson Cristiano Máximo Diniz
    • Prestação de Contas (DG/PRESIDÊNCIA) - Gerente: Raimunda Mendes Costa
    • Material de Consumo (SAF) - Gerente: Helena Antônia de Sousa Paiva
    • Serviço Extraordinário (SGP) - Gerente: Willdickson Silva Reinaldo
    • Capacitação (SGP) - Gerente: Silvia Maria Costa Reis
    • Oficiais de Justiça (SGP) - Gerente: José de Ribamar Lopes Portela
    • Mesários (SGP) - Gerente: Carlos Rogério Penha Freire
    • Geração de Mídia e Carga e Lacre (STIC) - Gerente: Cláudia Regina Fonseca Teixeira
    • Urnas e Suprimentos (STIC) - Gerente: Lucilene Cardoso Gonçalves
    • Auxiliares de Apoio às Eleições (STIC) - Gerente: Luan Rafael dos Santos Ferreira
    • Logística de Urnas e Materiais (STIC) - Gerente: Edson Luís Santana de Macêdo
    • Juntas Especiais (STIC/SEADB) - Gerente: José Wagner Sales Ferreira
    • Eleições e Votação Simuladas (STIC/COSIS) - Gerente: Gualter Gonçalves Lopes Júnior
    • PAT(STIC/SEADB) - Gerente: Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior
    • Central de Acompanhamento das Eleições (STIC) - Gerente: Glaycy Anne de Melo Correio Costa

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21.8.2019

  • Considerações do Professor Hélio Costa sobre a atual planilha documentadora de análise e tratamento de riscos aprovada pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Risco e utilizada pelo TRE:

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16.12.2019

  • Categorias: manter ou retirar?
  • Plano de Continuidade do Negócio
  • Avaliação de maturidade 2019
  • Segurança da Informação

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7.1.2020

  • Análise de Maturidade em Gestão de Riscos do TCU
  • Mapeamentos de Processos
  • Parcerias

Link

Aprovação do Manual de Gestão de Riscos.

Aprovação da Planilha Documentadora de Gestão de Riscos e suas atualizações.

Análise e aprovação do Relatório de Gestão de Riscos 2018 e do Relato Integrado.

Análise de Riscos dos Processos de Eleição para a Eleição de 2018.

Avaliação de Maturidade segundo TCU em 2018 e 2019.

Análise de Riscos dos Processos de Eleição para a Eleição de 2020.

Decisão sobre Riscos e Segurança da Informação sobre o que disponibilizar em internet.

Sugerir à alta administração o mapeamento de todos os processos administrativos com análise de riscos.