24.2.2022

• Apetite a risco;
• Novas Categorias de risco: Risco de Segurança da Informação e Risco de integridade.

Ata

16.11.2021

• Análise dos riscos dos processos abaixo:
• Postos de Avançados de Transmissão - PATS;
• Serviço Extraordinário;
• Geração de Mídias e Carga e Lacre;
• Recrutamento de Servidores;
• Comissão de Representação e Direito de Respostas.

Ata

26.10.2021

• Análise dos riscos dos processos abaixo:
• Eleições e Votações Simuladas;
• Mesários;
• Fiscalização da Propaganda;
• Auxiliares de Apoio às Elei​ções;
• Central de Acompanhamento das Eleições;
• Capacitação.

Ata

14.10.2021

• Análise dos riscos dos processos abaixo:
• Reunião de Juízes e Chefes de Cartório;
• Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas;
• Oficial de Justiça;
• Logística de Urnas e Materiais de Votação;
• Segurança.

Ata

27.9.2021

• Juntas Especiais
• Diplomação
• Urnas e Suprimentos
• Veículos
• Prestação de Contas

Link

13.9.2021

• Contratações
• Registro de Candidaturas
• Comunicação
• Suprimento de Fundos
• Material de Consumo
• Fechamento do Cadastro

Link

7.1.2020

• Análise de Maturidade em Gestão de Riscos do TCU
• Mapeamentos de Processos
• Parcerias

Link

16.12.2019

• Categorias: manter ou retirar?
• Plano de Continuidade do Negócio
• Avaliação de maturidade 2019
• Segurança da Informação

Link

21.8.2019

• Considerações do Professor Hélio Costa sobre a atual planilha documentadora de análise e tratamento de riscos aprovada pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Risco e utilizada pelo TRE:

Link

16.8.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Auditoria de Funcionamento das Urnas (CRE) - Gerente: Mariana Herculana Anjos Destro
  • Reunião de Juízes (CRE) - Gerente: Eloise Elena Sousa de Melo
  • Designação de Juízes para atuarem em pleitos (CRE) - Gerente: Alexjan Costa Sousa
  • Fechamento do Cadastro (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
  • Fiscalização de Propaganda (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
  • Registro de Candidaturas (SJD) - Gerente: Francisco Chagas Rodrigues
  • Contratações (SAF) - Gerente: Sherlan Buhatem Anunciação
  • Veículos (SAF) - Gerente: Edson Cunha do Nascimento
  • Suprimento de Fundos (SAF) - Gerente: Mateus Marinho Alencar
  • Segurança (SAF) - Gerente: Alysson Cristiano Máximo Diniz
  • Prestação de Contas (DG/PRESIDÊNCIA) - Gerente: Raimunda Mendes Costa
  • Material de Consumo (SAF) - Gerente: Helena Antônia de Sousa Paiva
  • Serviço Extraordinário (SGP) - Gerente: Willdickson Silva Reinaldo
  • Capacitação (SGP) - Gerente: Silvia Maria Costa Reis
  • Oficiais de Justiça (SGP) - Gerente: José de Ribamar Lopes Portela
  • Mesários (SGP) - Gerente: Carlos Rogério Penha Freire
  • Geração de Mídia e Carga e Lacre (STIC) - Gerente: Cláudia Regina Fonseca Teixeira
  • Urnas e Suprimentos (STIC) - Gerente: Lucilene Cardoso Gonçalves
  • Auxiliares de Apoio às Eleições (STIC) - Gerente: Luan Rafael dos Santos Ferreira
  • Logística de Urnas e Materiais (STIC) - Gerente: Edson Luís Santana de Macêdo
  • Juntas Especiais (STIC/SEADB) - Gerente: José Wagner Sales Ferreira
  • Eleições e Votação Simuladas (STIC/COSIS) - Gerente: Gualter Gonçalves Lopes Júnior
  • PAT(STIC/SEADB) - Gerente: Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior
  • Central de Acompanhamento das Eleições (STIC) - Gerente: Glaycy Anne de Melo Correio Costa

Link

8.8.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Serviço Extraordinário
  • Urnas e Suprimentos
  • Suprimento de Fundos
  • Prestação de Contas
  • Mesários
  • Designação de Juízes

Link

30.7.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Juntas Especiais
  • Auditoria de Funcionamento das Urnas
  • Comunicação
  • GM e CL
  • AAEs
  • Veículos

Link

23.7.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Material de Consumo para Eleição
  • Registro de Candidatura
  • PATs
  • Reunião de Juízes
  • Recrutamento
  • Eleições e Votações Simuladas

Link

28.6.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Contratações
  • Logística

Link

26.6.2019

• Apresentação dos Processos de Eleição:
  • Oficial de Justiça
  • Segurança
  • Diplomação
  • Central de Acompanhamento de Eleição
  • Fechamento do Cadastro
  • Fiscalização da Propaganda
  • Capacitação

Link

18.3.2019

• Relatório Anual de Gestão de Riscos
• Portaria deste Núcleo de Gestão de Riscos

Link

11.3.2019

• Avaliação de maturidade TCU
• Considerações para o relatório

Link

28.2.2019

• Apresentação da minuta do relatório de gestão de risco, para deliberações
• Avaliação de maturidade TCU

Link

25.2.2019

• Apresentação da STIC sobre a forma de mapeamento de processos e risco que estão utilizando
• Avaliação de maturidade TCU

Link

18.2.2019

• Elaboração do relatório anual
• Relato integrado TCU
• Elaboração de manual resumido e de passo a passo
• Divulgação da política de gestão de risco
• Avaliação de maturidade TCU

Link

1.8.2018

• Análise dos processos de eleição, que apresentarão os planos de tratamentos dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
  • Mesários
  • Prestação de Contas
  • Juntas Especiais
  • Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e Avaliação das Eleições

Link

27.7.2018

• Análise dos processos de eleição, que se apresentarão os planos de tratamento dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
  • Fiscalização da Propaganda
  • Postos Avançados de Transmissão (PATs)
  • Eleição e Votação Simulada
  • Central de Acompanhamento das Eleições
  • Geração de Mídias e Carga e Lacre
  • Diplomação

Link

15.6.2018

• Análise dos processos de eleição (Suprimento de Fundos; Oficiais de Justiça; AAEs; Registro de Candidatura; Segurança; Capacitação) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 20/06
• Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
• Sugestões sobre método de monitoramento
• STIC apresentará sugestões de planilha na próxima reunião
• Como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião

Link

19.4.2018

• Análise dos processos de eleição (Contratações, Material de Consumo e Permanente, Recrutamento, Designação de Juízes) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 23/04
• Discussão sobre como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião
• Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
• Decisão sobre o que deve estar na planilha documentadora sobre “Controles”
• Sugestões sobre método de monitoramento
• Como serão tratados os riscos de categoria estratégica e de conformidade

Link

14.3.2018

• Análise do plano de ação do processo de eleição logística
• Considerações sobre o Manual de Gestão de Risco
• Monitoramento de Risco: Quem, como, para quem, de que forma, quando
• Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
• Demais assuntos surgidos na reunião

Link

28.2.2018

• Considerações sobre o Manual de Gestão de Riscos
• Decisão sobre níveis de Riscos (3 ou 5)
• Decisão sobre forma de análise: Risco Inerente + Controle + Risco Residual ou apenas Risco
• Utilização da Planilha Documentadora
• Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
• Agenda de Reunião: quinzenal, mensal

Link