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Pauta |
Ata (formato PDF) |
18.12.2024 |
- Revisão da Política de Continuidade do Negócio;
- Conversão das demandas do iESGo 2024 em projetos do Plano de Diretrizes 25/26;
- Revisão da composição dos Núcleos;
- Projeto de impulsionamento da Gestão da Integridade.
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Ata |
5.12.2023 |
- Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Avançados de Transmissão - PATS.
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Ata |
30.11.2023 |
- Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Comunicação para eleições;
- Auxiliares de Apoio às Eleições;
- Postos Avançados de Transmissão - PAT.
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Ata |
24.11.2023 |
- Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Urnas e Suprimentos;
- Central de Acompanhamento de Eleições;
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Ata |
23.11.2023 |
- Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Mesários;
- Prestação de Contas Eleitorais;
- Logística de Urnas e Materiais de Votação;
- Fiscalização da Propaganda.
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Ata |
17.11.2023 |
-
Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Geração de Mídia, Carga e Lacre;
- Segurança para Eleições;
- Eleições e Votação Simulada;
- Veículos para Eleições;
- Suprimento de Fundos para Eleições;
- Oficial de Justiça para as Eleições;
- Serviço Extraordinário;
- Fechamento de Cadastro;
- Material de Consumo para Eleição;
- Logística de Urnas e Materiais de Votação.
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Ata |
10.11.2023 |
- Apresentação da metodologia utilizada na Oficina de Plano de Continuidade do Negócio (PCN);
- Validação dos processos priorizados e Análise de Impacto no Negócio (Business Impact Analysis - BIA);
- Análise dos riscos dos processos das eleições 2024 abaixo:
- Auditoria do Funcionamento das UEs;
- Registro de Candidatura;
- Juntas Apuradoras Especiais;
- Contratações para Eleição;
- Gestão da Força de Trabalho para Eleições;
- Capacitação para as Eleições;
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Ata |
24.2.2022 |
- Apetite a risco;
- Novas Categorias de risco: Risco de Segurança da Informação e Risco de integridade.
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Ata |
16.11.2021 |
- Análise dos riscos dos processos abaixo:
- Postos de Avançados de Transmissão - PATS;
- Serviço Extraordinário;
- Geração de Mídias e Carga e Lacre;
- Recrutamento de Servidores;
- Comissão de Representação e Direito de Respostas.
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Ata |
26.10.2021 |
- Análise dos riscos dos processos abaixo:
- Eleições e Votações Simuladas;
- Mesários;
- Fiscalização da Propaganda;
- Auxiliares de Apoio às Eleições;
- Central de Acompanhamento das Eleições;
- Capacitação.
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Ata |
14.10.2021 |
- Análise dos riscos dos processos abaixo:
- Reunião de Juízes e Chefes de Cartório;
- Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas;
- Oficial de Justiça;
- Logística de Urnas e Materiais de Votação;
- Segurança.
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Ata |
27.9.2021 |
- Juntas Especiais
- Diplomação
- Urnas e Suprimentos
- Veículos
- Prestação de Contas
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Link |
13.9.2021 |
- Contratações
- Registro de Candidaturas
- Comunicação
- Suprimento de Fundos
- Material de Consumo
- Fechamento do Cadastro
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Link |
7.1.2020 |
- Análise de Maturidade em Gestão de Riscos do TCU
- Mapeamentos de Processos
- Parcerias
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Link |
16.12.2019 |
- Categorias: manter ou retirar?
- Plano de Continuidade do Negócio
- Avaliação de maturidade 2019
- Segurança da Informação
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Link |
21.8.2019 |
- Considerações do Professor Hélio Costa sobre a atual planilha documentadora de análise e tratamento de riscos aprovada pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Risco e utilizada pelo TRE:
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Link |
16.8.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
- Auditoria de Funcionamento das Urnas (CRE) - Gerente: Mariana Herculana Anjos Destro
- Reunião de Juízes (CRE) - Gerente: Eloise Elena Sousa de Melo
- Designação de Juízes para atuarem em pleitos (CRE) - Gerente: Alexjan Costa Sousa
- Fechamento do Cadastro (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
- Fiscalização de Propaganda (CRE) - Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão
- Registro de Candidaturas (SJD) - Gerente: Francisco Chagas Rodrigues
- Contratações (SAF) - Gerente: Sherlan Buhatem Anunciação
- Veículos (SAF) - Gerente: Edson Cunha do Nascimento
- Suprimento de Fundos (SAF) - Gerente: Mateus Marinho Alencar
- Segurança (SAF) - Gerente: Alysson Cristiano Máximo Diniz
- Prestação de Contas (DG/PRESIDÊNCIA) - Gerente: Raimunda Mendes Costa
- Material de Consumo (SAF) - Gerente: Helena Antônia de Sousa Paiva
- Serviço Extraordinário (SGP) - Gerente: Willdickson Silva Reinaldo
- Capacitação (SGP) - Gerente: Silvia Maria Costa Reis
- Oficiais de Justiça (SGP) - Gerente: José de Ribamar Lopes Portela
- Mesários (SGP) - Gerente: Carlos Rogério Penha Freire
- Geração de Mídia e Carga e Lacre (STIC) - Gerente: Cláudia Regina Fonseca Teixeira
- Urnas e Suprimentos (STIC) - Gerente: Lucilene Cardoso Gonçalves
- Auxiliares de Apoio às Eleições (STIC) - Gerente: Luan Rafael dos Santos Ferreira
- Logística de Urnas e Materiais (STIC) - Gerente: Edson Luís Santana de Macêdo
- Juntas Especiais (STIC/SEADB) - Gerente: José Wagner Sales Ferreira
- Eleições e Votação Simuladas (STIC/COSIS) - Gerente: Gualter Gonçalves Lopes Júnior
- PAT(STIC/SEADB) - Gerente: Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior
- Central de Acompanhamento das Eleições (STIC) - Gerente: Glaycy Anne de Melo Correio Costa
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8.8.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
- Serviço Extraordinário
- Urnas e Suprimentos
- Suprimento de Fundos
- Prestação de Contas
- Mesários
- Designação de Juízes
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30.7.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
- Juntas Especiais
- Auditoria de Funcionamento das Urnas
- Comunicação
- GM e CL
- AAEs
- Veículos
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23.7.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
- Material de Consumo para Eleição
- Registro de Candidatura
- PATs
- Reunião de Juízes
- Recrutamento
- Eleições e Votações Simuladas
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Link |
28.6.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
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Link |
26.6.2019 |
- Apresentação dos Processos de Eleição:
- Oficial de Justiça
- Segurança
- Diplomação
- Central de Acompanhamento de Eleição
- Fechamento do Cadastro
- Fiscalização da Propaganda
- Capacitação
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Link |
18.3.2019 |
- Relatório Anual de Gestão de Riscos
- Portaria deste Núcleo de Gestão de Riscos
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Link |
11.3.2019 |
- Avaliação de maturidade TCU
- Considerações para o relatório
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Link |
28.2.2019 |
- Apresentação da minuta do relatório de gestão de risco, para deliberações
- Avaliação de maturidade TCU
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Link |
25.2.2019 |
- Apresentação da STIC sobre a forma de mapeamento de processos e risco que estão utilizando
- Avaliação de maturidade TCU
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Link |
18.2.2019 |
- Elaboração do relatório anual
- Relato integrado TCU
- Elaboração de manual resumido e de passo a passo
- Divulgação da política de gestão de risco
- Avaliação de maturidade TCU
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Link |
1.8.2018 |
- Análise dos processos de eleição, que apresentarão os planos de tratamentos dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
- Mesários
- Prestação de Contas
- Juntas Especiais
- Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas e Avaliação das Eleições
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Link |
27.7.2018 |
- Análise dos processos de eleição, que se apresentarão os planos de tratamento dos riscos ao Comitê Eleições 2018, no dia 03/08:
- Fiscalização da Propaganda
- Postos Avançados de Transmissão (PATs)
- Eleição e Votação Simulada
- Central de Acompanhamento das Eleições
- Geração de Mídias e Carga e Lacre
- Diplomação
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Link |
15.6.2018 |
- Análise dos processos de eleição (Suprimento de Fundos; Oficiais de Justiça; AAEs; Registro de Candidatura; Segurança; Capacitação) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 20/06
- Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
- Sugestões sobre método de monitoramento
- STIC apresentará sugestões de planilha na próxima reunião
- Como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião
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Link |
19.4.2018 |
- Análise dos processos de eleição (Contratações, Material de Consumo e Permanente, Recrutamento, Designação de Juízes) que se apresentarão ao Comitê das Eleições dia 23/04
- Discussão sobre como agir em casos de ausências de membros do Núcleo na reunião
- Decisão sobre como tratar riscos com probabilidade muito baixa
- Decisão sobre o que deve estar na planilha documentadora sobre “Controles”
- Sugestões sobre método de monitoramento
- Como serão tratados os riscos de categoria estratégica e de conformidade
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Link |
14.3.2018 |
- Análise do plano de ação do processo de eleição logística
- Considerações sobre o Manual de Gestão de Risco
- Monitoramento de Risco: Quem, como, para quem, de que forma, quando
- Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
- Demais assuntos surgidos na reunião
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Link |
28.2.2018 |
- Considerações sobre o Manual de Gestão de Riscos
- Decisão sobre níveis de Riscos (3 ou 5)
- Decisão sobre forma de análise: Risco Inerente + Controle + Risco Residual ou apenas Risco
- Utilização da Planilha Documentadora
- Método para análise dos Riscos dos Processos de Eleição
- Agenda de Reunião: quinzenal, mensal
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